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ANTIRICICLAGGIO

Responsabile Antiriciclaggio

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    Il D.lgs 231/07 introduce la figura del responsabile della funzione Antiriciclaggio con compiti di natura organizzativa, di supervisione e di controllo constante dell’interno sistema di gestione antiriciclaggio.

     

    La difficoltà per i soggetti obbligati di dedicare agli adempimenti antiriciclaggio la giusta attenzione espone al rischio di sanzioni molte elevate.

     

     Allo stesso tempo però, concentrare troppe risorse agli adempimenti, rischia di rallentare eccessivamente la normale funzionalità dell’organizzazione ma soprattutto senza una corretta gli adempimenti rischiano di essere evasi in modo errato.

     

    Rivolgersi a professionisti impreparati o solo di facciata, potrebbe generare più problemi di quelli che ci si propone di risolvere. Così come avvalersi di Professionisti troppo rigidi potrebbe comportare l’impossibilità di lavorare. 

     

    È necessario quindi affidarsi a soggetti che siano altamente competenti, anche in considerazione della delicatezza della materia, ma allo stesso tempo che comprendano le dinamiche di un’organizzazione. 

     

    I professionisti che fanno parte di Element ricoprono il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio avendo cura di rispettare la norma in modo semplice ed efficace, affiancando il soggetto obbligato ed i suoi collaboratori e dipendenti nel difficile compito assegnato.  

     

    ECCO COME LO FACCIAMO:

    • Accessi periodici duranti i quali:
      • Verifichiamo la corretta formazione dei fascicoli, andando da individuare la corretta compilazione dei moduli, la presenza dei documenti necessari, l’eventuale necessità di aggiornamento;
      • Verifichiamo lo stato di diffusione delle procedure;
      • Verifichiamo l’idoneità delle procedure;
      • Verifichiamo il grado di diffusione delle procedure;
      • Verifichiamo l’adempimento all’obbligo di controllo costante;
    • Eroghiamo brevi sedute di aggiornamento mirate a:
      • Illustrare i principali indicatori di anomalia;
      • Illustrare i principali schemi di comportamento anomalo;
      • Illustrare tecniche per la corretta individuazione del titolare effettivo;
    • Supportiamo il Soggetto obbligato nell’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio;
    • Supportiamo i membri della funzione della compilazione dei fascicoli più complessi;
    • Supportiamo il soggetto obbligato nella Segnalazione di operazione sospetta.

    Tutte le attività sono svolte senza andare ad intaccare la normale operatività dell’organizzazione e snellendo le procedure.

     

    Inoltre forniamo supporto tecnico/normativo in caso di accesso da parte dell’autorità. 

    Scegli Noi

    Element con suo personale altamente qualificato è in grado di garantire professionalità e autorevolezza, inoltre trattandosi di un soggetto esterno risponde al quel requisiti di

    • autonomia 
    • indipendenza 

    tipici delle figure di controllo e difficili da realizzare con un soggetto interno.

    Gli accessi programmati e l’affiancamento degli operatori interni allo studio fanno del Responsabile antiriciclaggio Element il giusto alleato per una disciplina tanto complessa e soggetta a costante evoluzione.  

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