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ANTIRICICLAGGIO

Formazione

Corso di Formazione Antiriciclaggio

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    Il D. Lgs 231/07 prevede in modo esplicito all’art. 16 che i soggetti obbligati garantiscano lo svolgimento di corsi antiriciclaggio continui con l’obiettivo di:

    • Dare corretta applicazione delle disposizioni di legge;
    • Di facilitare il riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
    • Di diffondere i comportamenti le procedure adottate

    I soggetti obbligati e tutti i loro collaboratori e dipendenti devono essere in possesso delle giuste competenze, degli indicatori di anomalia ma soprattutto delle procedure adottate. 

     

    L’aspetto formativo riveste quindi importanza strategica, considerando che molto spesso l’anello debole di un’ottima organizzazione è rappresentato proprio dal fattore umano.

     

    Avere predisposto dei presidi corretti, senza adeguata formazione rischia di condurre al risultato voluto, cioè essere in regola con la norma. 

     

    Non essere adeguamenti formati può comportare:

    • Poco consapevolezza nell’adempimento alla norma;
    • Errori che possono portare ad una errata valutazione del rischio;
    • Mancate segnalazione di operazione sospette con conseguenti rischi anche di tipo penale;
    • Segnalazioni di operazione sospette infondate con grave danno reputazionale e conseguente richieste risarcitorie;
    • Sanzioni da parte dell’autorità;

    Allo stesso tempo, seguire corsi di formazione che siano meramente teorici senza alcun taglio pratico, espone al rischio di rendere inutili tutti gli sforzi fatti per adeguarsi alla norma.

     

    Avendo ben chiaro questo obiettivo, i corsi di formazione elaborati da Element hanno come punto di partenza l’aspetto pratico necessario per andare a comprendere i principi che regolano il D. Lgs 231/07 e i provvedimenti emanati dall’autorità. 

     

    Come lo facciamo:

     

    I corsi di Element sono tenuti tutti da professionisti del settore specializzati, già consulenti e Responsabili esterni, aspetto che garantisce la giusta esperienza per andare ad individuare i punti critici di ogni organizzazione.

     

    La formazione di Element tiene in considerazione:

    • L’attività svolta dal soggetto obbligato;
    • La tipologia di clientela;
    • L’organizzazione del soggetto obbligato;
    • I presidi utilizzati;

    Proprio per questo, prima di erogare il corso, i professionisti di Element svolgono un’intervista con il soggetto obbligato al fine di meglio comprenderne le esigenze. 

     

    I Canali di erogazione:

    • Formazione in Aula, presso l’azienda o nelle nostre sale riunioni;
    • Formazione on line, attraverso l’utilizzo di piattaforme che consentano l’interazione coni partecipanti;
    • Corso e learning di sola parte generale pubblicato sulla piattaforma Kattedra

    Accedi ai fondi

     

    Scopri con Elementi il modo di riuscire a formare i dipendenti usufruendo dei fondi interprofessionali, in questo modo riuscirai ad adempiere alla norma senza dover pesare sul bilancio aziendale. 

    Scegli Element

    Scegliere Element vuol dire avere una formazione ritagliata sulle esigenze aziendali, evitando di avere solo esperti di teoria. 

     

    Con i corsi Element sarai in grado di capire come sfruttare un adempimento legislativo per migliorare le tue dinamiche aziendali e di conseguenza anche il tuo business.

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